Edenred - Zuri - Questionário Due Dilligence
QDD- Questionário de Due Diligence
Dados Gerais
Razão Social:*
CNPJ:*
1. Dados Complementares
1.1. Website:*
1.2. E-Mail de Contato:*
1.3. Ramo de Atividade:*
1.4. Objeto Social:*
1.5. Serviço a ser Prestado:*
Endereço
CEP (ex: 04545-010):*
Endereço:*
Número:
Complemento:
Bairro:*
Cidade:*
UF:*
Selecione
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
2. Informações sobre a participação societária e gestão do beneficiário/parceiro
2.1. Informar qual a natureza jurídica do beneficiário/parceiro*:
Selecione
Associação Privada
Associação sem fins lucrativos
Consórcio
Cooperativa
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
Empresa Pública
Entidade Sindical
Fundação Privada
Sociedade Anônima Aberta
Sociedade Anônima Fechada
Sociedade de Economia Mista
Sociedade Empresária Limitada
Organização Religiosa
Organização Social
Outros
2.2. Apresentar os dados das pessoas físicas e jurídicas que detém participação societária. Se houver alguma pessoa jurídica nesta lista, por favor, indicar os beneficiários finais, até o nível em que haja somente pessoas físicas.
OBS: Para naturezas jurídicas que não houver o papel de sócio (PF ou PJ), e houver apenas a figura de diretoria, inserir os mesmos dados indicados na pergunta 2.3.
Validacao Porcentagem Societária:
2.3. Indicar quais pessoas integram ou integraram, nos últimos 5 (cinco) anos, a diretoria e o conselho de administração do beneficiário/parceiro:
2.4. O beneficiário/parceiro possui controladora(s) e/ou Subsidiárias?*
Sim
Não
2.5. As pessoas listadas nos itens anteriores são (ou foram) Agentes Públicos ou Pessoas Expostas Politicamente (PEP) e ou PEP Relacionada (pessoas relacionadas com os PEPs)?*
Sim
Não
2.6. As pessoas listadas nos itens anteriores possuem relação de parentesco com algum colaborador do grupo Edenred?*
Sim
Não
3. Ética e integridade
3.1 Sinalizar quais documentos abaixo que o beneficiário/parceiro possui e, em caso afirmativo, anexá-los:
Código de Ética:*
Sim
Não
Política anticorrupção:*
Sim
Não
Política de presentes, hospedagem, entretenimento, viagens e despesas:*
Sim
Não
Política de doações e patrocínios:*
Sim
Não
Política de prevenção à lavagem de dinheiro:*
Sim
Não
Política de due diligence:*
Sim
Não
3.2. O beneficiário/parceiro possui um profissional dedicado ao Compliance e a Riscos?*
Sim
Não
3.3. O beneficiário/parceiro realiza treinamentos periódicos de Compliance, ética e/ou anticorrupção e Riscos com seus funcionários e terceiros?*
Sim
Não
3.4. O beneficiário/parceiro sub-contrata algum de seus serviços ou utiliza intermediários?*
Sim
Não
3.5. O beneficiário/parceiro realiza diligências, monitoramento e fiscalização de terceiros?*
Sim
Não
3.6. Os contratos celebrados com terceiros possuem cláusula de Compliance e anticorrupção e Riscos?*
Sim
Não
3.7. Possui controle para monitoramento de Pessoas Expostas Politicamente ("PEP")?*
Sim
Não
3.8. O beneficiário/parceiro canal de denúncias?*
Sim
Não
4. Questões operacionais e reputacionais
4.1. O beneficiário/parceiro realiza intermediação de assuntos públicos (Public affairs), ou possui relacionamentos governamentais, e ou participa de licitações?*
Sim
Não
4.2. O beneficiário/parceiro realiza doações e patrocínios?*
Sim
Não
4.3. O beneficiário/parceiro possui controles financeiros, de tesouraria e contábeis adequados, precisos e atualizados?*
Sim
Não
4.4. O beneficiário/parceiro, seus acionistas, conselheiros, ou diretores estatuários ou quaisquer empresas em seu grupo econômico estão ou estiveram nos últimos 5 (cinco) anos, envolvidos com:
Corrupção no âmbito nacional ou internacional:
Existe processo?*
Sim
Não
Improbidade administrativa:
Existe processo?*
Sim
Não
Licitações:
Existe processo?*
Sim
Não
Defesa de concorrência:
Existe processo?*
Sim
Não
Conflito de interesses:
Existe processo?*
Sim
Não
Processos Administrativos CVM:
Existe processo?*
Sim
Não
Outros processos criminais/penais e ou sancionadores:
Existe processo?*
Sim
Não
DECLARAÇÃO
Declaro e atesto para os devidos fins que as informações fornecidas anteriormente, bem como os documentos disponibilizados são verdadeiros e não ocultaram quaisquer dados. Se em algum momento as informações ou documentos apresentados neste questionário não representarem mais a realidade, concordo em comunicar imediatamente o Grupo Edenred e fornecer um relatório complementar detalhando referida mudança.
Estou Ciente
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Cargo:*